"Lukoil" подозревается в торговых операциях с оффшорными компаниями.
Прокуратура Румынии обвиняет российскую компанию "Lukoil" в нарушении режима санкций Евросоюза, сообщает BAKU.WS со ссылкой на Anspress.
Часть компании "Lukoil", находящаяся в Румынии, подозревается в торговых операциях с оффшорными компаниями, владельцы которых попали в список санкций Евросоюза.
Прокуратура также провела обзор документов, относящихся к 2003-2014 гг дочерней компании "Lukoil".
Стало также ясно, что британский офис "Lukoil" сотрудничает с несуществующей британской фирмой. И что "Lukoil" проводил банковские операции с лицами, попавшими в список санкций Евросоюза.
Румыния обвиняет компанию в отмывании денег в сумме 1,17 млрд.
BAKU.WS