Арестованный в США олигарх рассказал о своих операциях в Азербайджане

33-летнему миллиардеру и арестованным вместе с ним 29-летней Камелии Джемшиди и 65-летнему Гусейну Наджафзаде предъявлены четыре основных обвинения: широкомасштабная фальсификация и мошенничество в отношении США в нарушение антииранских санкций, трансфер и отмывание нелегальных денежных средств, мошенничество по отношению к американским банкам и нарушение Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (Emergency Economic Powers Act), сообщают американские и турецкие СМИ.

Согласно обвинительному акту, Р.Зерраб проходит как основатель и руководитель многочисленных компаний, зарегистрированных в Турции и ОАЭ. Среди них такие турецкие компании, как Royal Holding, Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald İnvestments и другие. С помощью этих компаний миллиардер установил связь с иранскими компаниями и банками, которые находились под западными санкциями. Р.Зерраб осуществлял трансферы иранских денег через свои компании и использовал при этом незаконные банковские операции, сообщает BAKU.WS.

К обвинительному акту приложена переписка, которая осуществлялась по электронной почте миллиардера. Эта переписка позволила установить, как Р.Зерраб осуществлял операции по трансферу и отмыванию иранских денег.

Так 24 мая 2011 года ответственный работник иранской Mellat Exchange, имя которого не названо, с пометкой «Очень срочно!» послал Р.Зеррабу электронное письмо, в котором говорится, что в связи с антииранскими санкциями один из американских банков приостановил трансфер 3 миллионов 711 тысяч евро, принадлежащих иранскому правительству, в связи с чем предлагается срочно принять меры.

К обвинительному акту также приложено электронное письмо на имя директора Центробанка Ирана от 3 декабря 2011 года, подписанное Р.Зеррабом и Г.Наджафзаде.

В этом письме говорится о том, что семья Зерраб объявляет «экономический джихад» антииранским санкциям и что будет проведена работа в целях нейтрализации западных санкций. Отмечается также, что семья Зерраб открыла несколько компаний в различных странах, в том числе и в Азербайджане, для обхода антииранских санкций.

«Наш верховный лидер аятолла Али Хаменеи и руководство Центробанка работают над тем, чтобы нейтрализовать западные санкции. Основные усилия направлены на то, чтобы предотвратить расширение и ужесточение санкций. Верховный лидер объявил этот год годом экономического джихада. Семья Зерраб, которая имеет полувековой опыт в сфере валютных операций, для осуществления политики верховного лидера по нейтрализации санкций, открыла филиалы своих компаний в Турции, в ОАЭ, в России и в Азербайджане и готова к любому сотрудничеству. Считаем это нашим моральным и национальным долгом», - говорится в послании.

Федеральный прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара в своем Twitter написал о том, что Р.Зерраб и его подельники будут переведены из тюрьмы Майами в тюрьму Нью-Йорка и предстанут перед судом Манхеттена.

Для обеспечения собственной защиты Р.Зерраб нанял целую армию адвокатов. На первом судебном процессе интересы Р.Зерраба представлял Ли Степлтон, который является компаньоном в известной юридической компании Baker&McKenzie. Однако ходатайство известного адвоката о том, чтобы Р.Зерраба отпустили под большой залог, удовлетворено не было.